В съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), „Биг Бет Геймс“ ЕООД, в качеството си на задължено лице, прилага специални мерки за проверка по отношение на лицата, които са Видни Политически Личности (ВПЛ) или свързани лица с тях.
Кой се счита за Видна Политическа Личност?
За видни политически личности се считат физически лица, които заемат или през последната една година са заемали някоя от следните висши публични длъжности:
- държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър или помощник-министър;
- член на парламент или друг законодателен орган;
- съдия във върховен или конституционен съд, чийто актове не подлежат на обжалване, освен при изключителни обстоятелства;
- член на сметна палата;
- член на управителен орган на централна банка;
- посланик или ръководител на дипломатическа мисия;
- висш офицер от въоръжените сили;
- член на ръководен орган на държавно предприятие или търговско дружество с едноличен собственик държавата;
- кмет, заместник-кмет, председател на общински съвет;
- член на управителен орган на политическа партия;
- ръководител, заместник-ръководител или член на органи за управление или надзор на международна организация.
Кои лица се считат за свързани с ВПЛ?
Свързани с видни политически личности са:
- съпрузи или лица във фактическо съжителство;
- техни деца и партньорите на децата;
- родители и техните партньори;
- братя и сестри и техните партньори;
- лица, с които ВПЛ споделя съвместна собственост или има търговски/професионални връзки;
- лица, които са собственици на юридически лица, създадени в полза на ВПЛ.
Какво трябва да направите?
При регистрация в нашата платформа, ще Ви бъде зададен въпрос дали имате качеството на ВПЛ или на свързано лице. Отговорът Ви е задължителен, като:
- Ако НЕ сте ВПЛ или свързано лице, изберете „Не“ и ще можете свободно да използвате всички услуги.
- Ако СТЕ ВПЛ или свързано лице, изберете „Да“. В този случай, достъпът до някои функционалности ще бъде временно ограничен до приключване на необходимата проверка.
Какви документи се изискват при ВПЛ статус?
Ако декларирате, че сте ВПЛ, ще е необходимо да ни предоставите следните документи чрез меню „Верификация“:
- Декларация по чл. 42 от ЗМИП;
- Декларация за произход на средствата.
Документите следва да са попълнени и подписани собственоръчно или с квалифициран електронен подпис.
Важно!
Ако по погрешка сте избрали „Да“, а не сте ВПЛ, моля Свържете се с нас
Ако сте ВПЛ, но не сте го декларирали, сте длъжни незабавно да актуализирате информацията. При неизпълнение подлежите на отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.